Почему важно знать о чистоте добываемой криптовалюты
Много людей интересуется майнингом и покупкой биткоина, но мало кто задумывается, откуда этот биток пришёл. А это важно, ведь не все биткоины "чистые". Бывают и "грязные". Давайте разберёмся, что это значит и как отличить грязный биткоин.
Чистый биткоин
Монета, которая не связана с криминалом, мошенничеством или отмыванием денег. Представьте, что вы занимаетесь соло-майнингом и получаете биткоины напрямую из блока. Эти монеты считаются чистыми, потому что они не прошли через чужие руки и не использовались в каких-то подозрительных транзакциях. Это идеальный вариант, чтобы избежать вопросов. Чистейший биткоин.
Грязный биткоин
Монета, которая участвовала в сомнительных или незаконных операциях. Например, её использовали для отмывания денег или покупки нелегальных товаров. На первый взгляд, разницы нет, но на самом деле, использование грязного биткоина приведет к серьёзным проблемам:
Блокировка на биржах: все известные биржи проверяют историю ваших биткоинов. Если выяснится, что они связаны с криминалом. Аккаунт могут заблокировать, а средства заморозить.
Юридические проблемы: в некоторых странах использование грязных биткоинов приводит к судебным разбирательствам и штрафам.
Репутационные риски: если контрагенты узнают, что вы используете биткоины с сомнительной историей, это скорее всего повлияет на вашу репутацию и отношения с партнёрами.
Юридические проблемы: в некоторых странах использование грязных биткоинов приводит к судебным разбирательствам и штрафам.
Репутационные риски: если контрагенты узнают, что вы используете биткоины с сомнительной историей, это скорее всего повлияет на вашу репутацию и отношения с партнёрами.
Как биткоин становится грязным?
Даже если вы получили чистый биткоин из майнинга, он может "запачкаться" при использовании. Вот как это может произойти:
Майнинг-пулы: когда вы участвуете в пуле, ваши монеты смешиваются с монетами других участников. Они добываются майниг-пулом, а позже распределяются по кошелькам пользователей. Поскольку здесь уже было 1 касание перевода - биткоин не может быть 100% чистым.
Биржи: покупка и продажа биткоинов на биржах — это иногда риск. Вы не знаете, откуда пришёл биткоин, и как использовался, который покупаете. И это снова транзакция. А еще биржу однажды внесут в "санкционный список" какой-то юрисдикции и биток побывавший там станет вне закона.
Переводы: каждый раз, когда вы переводите биткоин, у него появляется след. Даже если монета была чистой на старте, через несколько транзакций она становится "запачканной".
Биржи: покупка и продажа биткоинов на биржах — это иногда риск. Вы не знаете, откуда пришёл биткоин, и как использовался, который покупаете. И это снова транзакция. А еще биржу однажды внесут в "санкционный список" какой-то юрисдикции и биток побывавший там станет вне закона.
Переводы: каждый раз, когда вы переводите биткоин, у него появляется след. Даже если монета была чистой на старте, через несколько транзакций она становится "запачканной".
Как обезопасить себя?
Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, важно проверять историю своих транзакций. Это можно сделать с помощью AML-проверки (Anti-Money Laundering), которая позволяет узнать, участвовали ли ваши монеты в незаконных операциях.
Мы рекомендуем использовать AMLBot
Чем мы можем помочь?
Мы тщательно проверяем майнинг-пулы, с которыми работаем, и предоставляем информацию о чистоте добываемых монет. Мы понимаем, что для одних майнеров важен доход в моменте и не важна чистота крипты. Добыли - продали. Но мы знаем, что есть майнеры, которые копают в "долгую". Для их мы ведем статистику проверок. Если для вас важно знать у какого пула самая чистая криптая на выходе - открывай нашего Телеграм бота @poolproofbot. Если хотите проверить самостоятельно ваши транзакции - официальный AMLBot.
Знать о чистоте биткоинов, которые вы получаете или отправляете, крайне важно. Это поможет избежать блокировки аккаунтов, юридических проблем и защитить репутацию. Пользуйтесь инструментами для проверки чистоты монет и будьте уверены в чистоте своей крипты.